KuCoin'a Kanada'dan 14 Milyon Dolar Ceza

KuCoin, Kanada'da Ciddi Yasal Sorunlarla Karşı Karşıya

KuCoin, Kanada'da ödeme hizmetleri işletmesi olarak kayıt olmamak ve para aklama ile terörist finansmanı bağlantılı olabilecek işlemleri bildirmemekle suçlanıyor. Bu nedenle Finansal İşlemler ve Rapor Analiz Merkezi (FINTRAC) tarafından 19 milyon doların üzerinde bir ceza ile karşılaştı. Bu cezanın 14 milyon doları Amerikan Doları cinsindendir.

Gözlemci kuruluş, Seyşeller'de bulunan Peken Global Limited adlı firmanın KuCoin markası altında büyük kripto işlemlerini raporlamadığını ve 2021 ile 2024 yılları arasında yaklaşık 3,000 kez büyük işlemleri bildirmediğini belirtti. Örgüt, KuCoin'un 33 durumla ilgili olarak, işlemlerin para aklama veya terörizmin finansmanına ilişkin olduğu konusunda makul gerekçeler bulunmasına rağmen bu olayları bildirmediğini vurguladı.

KuCoin, konuyu Kanada Federal Mahkemesi'ne taşıdığını ve hem maddi hem de usuli gerekçelerle itiraz ettiğini açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamada, "KuCoin karar alma sürecine saygı duymaktadır ve düzenleyici uyum ile şeffaflık taahhüdüne bağlıdır; ancak KuCoin'un bir Yabancı Para Hizmetleri İşletmesi olduğu sonucunu ve uygulanan cezanın aşırı ve cezalandırıcı olduğunu reddediyoruz," ifadelerine yer verildi.

Bu FINTRAC cezası, geçen yıl içerisinde ajans tarafından uygulanan toplam 25 milyon dolarlık 23 cezanın en büyük kısmını temsil ediyor. KuCoin'un iddia edilen ihlallerinin ciddi olduğu ve şüpheli işlemlerin bildirilmemesi durumunun "şiddetli" olarak değerlendirildiği kaydedildi. Şirket, benzer davalarda çeşitli yargı bölgelerinde ceza almış, 2023'te Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından da yaptırım uygulanmıştır.

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nde KuCoin, bu yılın başında Adalet Bakanlığı ile yaklaşık 300 milyon dolar karşılığında bir uzlaşma sağlamış ve lisanssız operasyon suçlamasını kabul etmiştir.