Kripto Dünyasında Hile: Domuz Kesimi Dolandırıcılıkları Büyüyor

Domuz Kesimi Dolandırıcılığı Artışta

Elliptic, blok zinciri analiz şirketi, domuz kesimi dolandırıcılığının milyarlarca dolarlık küresel bir suç endüstrisi haline geldiğini bildiriyor. Bu dolandırıcılığın temelinde, kurbanların sahte kripto yatırım planlarına para göndermeye ikna edilmesi yatıyor.

Kötü Niyetli Stratejiler

Dolandırıcılar, fonları hareket ettirmek için kendilerine ait cüzdanlar, 'mule' hesapları ve zincirler arası köprüler kullanıyor. Elliptic’in 2025 Tipolojileri Raporu, bu yöntemlerin giderek daha organize hale geldiğini ve çalınan fonların aklanmasında profesyonel finansal işlemleri andıran uygulamaların kullanıldığını vurguluyor.

Dolandırıcılar sık sık kurbanların yatırımlarını kendilerine ait cüzdanlarda toplamakta, bu cüzdanlar yalnızca fonları birleştirip taşımak için kullanılmakta. Fonlar, kaynağını gizlemek üzere tasarlanmış işlem zincirleri aracılığıyla akıyor. Bazen bu işlemler, meşruiyet izlenimi veren zincirler arası köprüler veya ödeme işleme hizmetleriyle gerçekleştiriliyor.

Tehlikeli Hesaplar

Yaygın bir taktik, düzenlenmiş kripto platformlarında 'mule' hesaplarının kullanılmasını içeriyor. Bu hesaplar sıklıkla aynı ikamet adreslerine, tekrarlayan IP girişlerine ve hesaplar arasındaki transferlerde benzer kalıplara sahip gösteriliyor. Uygunluk kontrolleri için gönderilen fotoğraflar, genellikle Güneydoğu Asya ülkelerindeki çağrı merkezleri veya depolar gibi yerlerden çalışan operatörleri göstermekte.

Blok Zincirinin Şeffaflığı

Rapor, nakit temelli suçların aksine, blok zincirinin görünür işlem izleri bıraktığını vurguluyor. Bu şeffaflık, düzenleyiciler ve platformlara dolandırıcılık tespitinde yeni araçlar sunuyor. Elliptic, domuz kesimi dolandırıcılığının yalnızca daha geniş bir resmin parçası olduğunu da uyarıyor. Rapor ayrıca, resmi yaptırımlarla karşılaşan bireylerin uluslararası işlemler için giderek daha fazla stabilcoin tercih ettiklerini de belirtiyor.