İspanyol Otoriteler 260 Milyon Euro'luk Dolandırıcılığı Açıkladı

İspanya'da Yüzlerce Milyon Euro'luk Yatırım Dolandırıcılığı

İspanyol yetkililer, Madeira Invest Club adıyla bilinen, 260 milyon euro (yaklaşık 300 milyon dolar) değerinde uluslararası bir yatırım dolandırıcılığına karıştığı iddia edilen bir kişiyi tutukladı. Bu Ponzi sistemi, çeşitli varlıklarla bağlantılı sözleşmelerde güvence verilen getiriler sunarak 3,000'den fazla mağdur topladı.

Yetkililer, sürecin gerçek bir ekonomik etkinliğe dayanmadığını belirtiyor. Europol ve uluslararası kolluk kuvvetleri ile yapılan araştırmalar, en az 10 ülkeye yayılmış karmaşık bir cep şirketleri ve banka hesapları ağı ortaya çıkardı.