Maliye, İki Yılda 578 Milyar Liralık İşlemi Riskli Buldu

Yeni Tedbirlerle Sahte Belgeyle Mücadele Başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Valilik Denetim Kurulu (VDK), 1 Ekim itibarıyla sahte belgeyle mücadelede yeni tedbirler getirdi. Bu çerçevede, KURGAN Sistemi devreye alındı ve işlem risklerini analiz etmeye başladı.

KURGAN Sistemi Ne Yapıyor?

Yapay zeka destekli KURGAN, cari verilerle çalışarak ekonomideki alım ve satım işlemlerini tarıyor. Bu sistem, riskli işlemleri tespit etmekte ve sahte belge kullanımı ile ilgili olası riskleri kısa sürede belirlemekte. Geçmiş veriler üzerine kurulu sistem, 2023 yılına dair 8,753 satıcı ve 35,901 alıcının yer aldığı yaklaşık 190 milyar lira tutarındaki işlemin riskli olduğunu belirledi. 2024 yılına yönelik tespitler ise 11,530 satıcı ve 52,557 alıcının katıldığı yaklaşık 389 milyar lira tutarındaki işlemler hakkında devam ediyor.

İki Yılda Riskli İşlemlerin Analizi

Mükerrer işlem yapan satıcı ve alıcılar devre dışı bırakıldığında, iki yıl için 17,373 satıcı ve 77,834 alıcı ile gerçekleşen yaklaşık 578 milyar lira tutarındaki işlem risk analizine tabi tutuldu. Uygulama sadece yüksek riskli işlemleri tespit etmeye odaklandı.

Alıcılar Bilgilendiriliyor

KURGAN Sistemi riskli işlemler tespit ettiğinde, alıcı mükelleflere bilgi talep eden 70,000'in üzerinde yazı gönderilmeye başlandı. Bu uygulama, olası denetim öncesinde mükelleflerin risk durumları hakkında bilgilendirilmesi amacını taşımaktadır.

Mali Müşavirler de Bilgilendiriliyor

VDK, riskli işlemlerle bağlantılı olan alıcı mükelleflerin mali müşavirlerine de bilgi gönderiyor. Bu bilgilendirmeler, herhangi bir sorumluluk yüklemek amacıyla değil, mükelleflere rehberlik etmek için yapılmaktadır.

Hedef: Bilgilendirmek ve Uyum Sağlamak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelenin, en son teknoloji ile devam ettiğini vurguladı. Şimşek, "Bu sistemlerin amacı mükellefleri cezalandırmak değil, bilgilendirmek ve gönüllü uyuma davet etmek. Dürüst mükelleflerin haklarını koruyoruz," dedi.