İstanbul'da IQ Money'e Şok Operasyon: Yasadışı Faaliyetler İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. hakkında ciddi iddialar ortaya koydu. Soruşturma, şirketin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi organize suç faaliyetlerine karıştığını, yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik bir şekilde bu tür faaliyetlere aracılık ettiğini tespit etti.

Hukukî süreçte, MASAK tarafından yapılan detaylı analizler, IQ Money aracılığıyla gerçekleştirilen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin olağan finansal süreçlerle bağlantısız olduğunu göstermektedir. Analizler, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde, yüksek frekansta ve tekrarlayan biçimde yapıldığını ortaya koymaktadır.

Bu anormal işlem trafiği, yatırma ve çekme işlemleri arasındaki oransızlıkla birleşince, finansal sistemde ciddi bir güven kaybına yol açmaktadır. Özellikle yapılan analizlerde işlem açıklamalarında yer alan 'bet', 'bahis', 'oyun', 'kumar' ve 'dolandırıcı' gibi ifadelerin yoğunluğu, şirketin faaliyet hatlarını daha da şüpheli hale getirmektedir.

Yetkililer, IQ Money'in bu yasadışı faaliyetlerle elde ettiği gelirlerden oluşan büyük bir ağın var olduğuna inanıyor. Bu durum, sadece bir şirketin değil, aynı zamanda sektörün güvenilirliğini de tehlikeye atmaktadır. Soruşturma kapsamında, şirketin operasyonlarını durdurmak amacıyla kayyum atandığı ve finansal faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmektedir.

Şu anda, konuyla ilgili detaylı incelemeler ve gerekli hukuki süreçler devam etmektedir. Hazırlanan raporların, finansal sistemdeki benzer operasyonların önüne geçmek için önemli bir adım olacağı düşünülmektedir. Bu durum, diğer şirketler için de bir uyarı niteliğinde; yasadışı finansal faaliyetlerle mücadelede sıfır tolerans ilkesinin benimsenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.