ABD, Çinli Milyarderin 14 Milyar Dolarlık Bitcoin’ine El Koydu

Son dönemde kripto para piyasalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri, Çinli iş insanı Chen Zhi’nin Kamboçya merkezli kripto dolandırıcılık ağına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 127.271 Bitcoin’e (yaklaşık 14 milyar dolar) el koydu. Bu operasyon, ABD tarihinin en büyük kripto müsaderesi olarak kayda geçerken, yapılan açıklamalar dolandırıcılığın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Hükümetin açıklamasına göre, Chen Zhi’nin “pig butchering” olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemleriyle global ölçekte bir sahtekarlık ağı kurduğu ortaya çıktı. Savcılık, Prince Group isimli şirketin, Kamboçya’da tel örgülerle çevrili kamplarda yüzlerce kişiyi zorla çalıştırarak sahte yatırım platformları üzerinden milyarlarca dolar kazandığını vurguladı. ABD Başsavcısı Pamela Bondi, bu operasyonu insan kaçakçılığı ve dijital dolandırıcılıkla mücadelede atılan en önemli adımlardan biri olarak nitelendirdi.

Ayrıca, soruşturma dosyasında Chen Zhi ve ekibinin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirle lüks bir yaşam sürdükleri, hatta Picasso tablosu satın aldıkları bilgileri yer aldı. Aynı gün içinde, ABD Hazine Bakanlığı da Prince Group’u ulusötesi suç örgütü olarak tanımlayarak finansal yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlarla, ABD vatandaşlarının ya da kurumlarının bu grupla ticari işlem yapması yasaklandı. Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, “Sınır ötesi dolandırıcılıklar Amerikalılara milyarlarca dolara mal oluyor,” ifadelerini kullandı.

ABD hükümetinin toplam Bitcoin rezervi ise bu gelişmeyle beraber 36 milyar dolara yükselmiş durumda. Elliptic adlı analitik firmadan gelen raporlar, el konulan Bitcoin’lerin, daha önce Chen Zhi’ye ait olduğu belirtilen LuBian isimli Çin-İran merkezli Bitcoin madencilik şirketinden çalınan fonlarla ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu Bitcoin varlıklarının ABD’nin eline nasıl geçtiği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Uzmanlar, bu varlıkların ABD hükümetinin planladığı stratejik Bitcoin rezervine aktarılabileceğini düşünüyor.

Bu tarihi operasyon, ABD’nin kripto dolandırıcılığına ve zorla çalıştırmaya dayalı suç ağlarına karşı atmış olduğu en büyük adım olarak kayıtlara geçti. Yatırımcılar, kripto para piyasasında gelişmeleri dikkatle takip etmeli ve bu tür dolandırıcılıklara karşı tedbirli olmalıdır.