COINO Kripto Borsasına Kayyum Atandı: 12 Milyar Lira Soruşturması

COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu'na Kayyum Atandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor detaylandırıldı. 2024'te temmuz-aralık döneminde şirketin hesaplarına toplam 211 milyon 563 bin 563 lira para girişi olduğu, 2025'in ocak-mayıs döneminde ise bu rakamın 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 lira olarak gerçekleştiği bildirildi.

Şirket Hesaplarından Şüpheli Para Transferleri

Açıklamada, COINO'nun hesaplarından 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 lira tutarında paranın, aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlarının da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği ve 282 milyon 923 bin 646 lira'nın gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Ayrıca, 23 Temmuz tarihine kadar toplam 769 milyon 786 bin 12 USDT (yaklaşık 32 milyar lira) kripto varlık girişi olduğu, bunun yanı sıra 769 milyon 446 bin 673 USDT çıkış gerçekleştiği tespit edildi.

Suç Gelirlerinin Aklandığı Tespit Edildi

Şirket hesaplarına para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kredi kartı kötüye kullanımı gibi suçlardan bilgi bulunduğu ifade edildi. Yapılan analizler neticesinde, suçlardan elde edilen gelirlerin COINO AŞ'ye yatırıldığı ve bu paranın kripto varlığa dönüştürüldükten sonra yurt dışındaki cüzdan adreslerine aktarıldığı bildirildi.

Operasyon ve El Koymalar

Soruşturma kapsamında, 637 milyon lira değerinde 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. Bu süreçte 17 zanlı gözaltına alınırken, yurt dışında ve cezaevinde bulunan 22 şüpheli tespit edildi. Mağduriyet yaşanmaması adına TMSF tarafından COINO AŞ'ye kayyum atandığı duyuruldu.